За что в 2020 году могут заблокировать счет
Помните несколько лет назад всем поголовно закрывали счета, как физическим, так и юридическим лицам? Так вот, Банк России (ЦБ) теперь уточнил некоторые признаки, по которым можно считать операции подозрительными и блокировать. Стоит отметить, что в последний раз такие рекомендации он давал в 2012 году. Положение №375-П "О требованиях к правилам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".